刑事案件
马明虎诈骗罪一审刑事判决书
西吉县人民法院        

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宁夏回族自治区西吉县人民法院
刑事判决书
(2018)宁0422刑初105号
公诉机关西吉县人民检察院。
被告人马明X,男,1980年4月10日生于宁夏西吉县,公民身份号码:×××,回族,文盲,农民,住宁夏西吉县。2017年9月19日因涉嫌诈骗罪,被西吉县公安局刑事拘留,2017年10月24日经西吉县人民检察院批准,同日被西吉县公安局执行逮捕。现羁押于西吉县看守所。
西吉县人民检察院以西检公诉刑诉〔2018〕97号起诉书指控被告人马明X犯诈骗罪、盗窃罪,于2018年6月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于2018年8月16日公开开庭审理了本案。西吉县人民检察院指派检察员王亚兵出庭支持公诉,被告人马明X到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明,被告人马明X2015年至2017年期间,实施诈骗四十三起,骗取他人财物共计85743元,入户盗窃两起,具体如下:
1.2015年6月份的一天,被告人马明X到西吉县欣荣建材市场马某甲经营的”科豪瓷砖专卖店”内,谎称危房补助款补下来后还款,骗取被害人马某甲600×600科豪优级地板砖200片,40×30科豪牌大瓦1200片,40×20科豪牌墙面砖220片,马明X将所骗物品用于自家修建房屋。经西吉县价格认定中心鉴定,被骗物品总价值3312元。
2.2015年8月22日,被告人马明X到××县李某甲经营的”新时代建材”店内,编造虚假的住址信息,谎称危房补助款补下来还款,骗取被害人肖某某(李某甲妻子)45件地板、10件地脚线、63根钢筋、6件红砖、2根PVC水管、5个地漏、2个炕眼门、2个灶火门、2个灰兜、23片三合板、5件墙砖、13片瓷砖、450个二四的箍筋、450个三七的箍筋。马明X在离开的时候又谎称没钱加油,向被害人肖某某骗取现金100元。马明X将所骗物品用于自家修建房屋。经西吉县价格认定中心鉴定,被骗物品价值7148.8元。综上,被骗物品总价值为7248.8元。
3.2015年9月20日,被告人马明X到西吉县欣荣建材市场马某乙经营的”守卫门窗店”内,谎称当日没有带钱,过几天还钱,骗取被害人马某乙2根檩、24根椽、25个飞头、1根檐板、1根檐桥、4张三合板、2个铝合金门、1个木门、3个塑钢窗户、2个草帘子、1个案板。马明X将所骗物品用于自家修建房屋。经西吉县价格认定中心鉴定,被骗物品总价值为3254.2元。
4.2016年2月份的一天,被告人马明X驾驶摩托车到××县马某丙家,谎称家里”念锁”(回族为了纪念先故而家里举行的一项重大活动,主要是念经、宰牲接待客人),自己忘带钱了,在五六天内将钱拿到马某丙家中,骗取被害人马某丙的三只羊,双方商议价值1400元。马明X将诈骗所得三只羊拉至××县卖给经营肉店的刘某甲。
5.2016年3月12日,被告人马明X到西吉县欣荣建材市场王某甲经营的建材店内,谎称亲人去世,资金紧张,过几天还钱,骗取被害人王某甲的7个铝合金窗子、3个防盗门和1个手推灰车。马明X将所骗物品用于自家修建房屋。经西吉县价格认定中心鉴定,被骗物品价值为2904元。
6.2016年4月份的一天,被告人马明X驾驶摩托车到××县安某某家,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,第二天将钱拿到安某某家中,骗取被害人安某某的两只羊,双方商议价值1000元。马明X将诈骗所得两只羊拉至××县卖给经营肉店的刘某甲。
7.2016年10月份的一天,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县喜某甲家,谎称家里”念锁”,国庆节放假,自助取款机上取不出来钱,过几天付钱,骗取被害人喜某甲的两只羊,双方商议价值1200元。马明X将诈骗所得两只羊拉至××县卖给经营肉店的刘某甲。
8.2016年5月份的一天,被告人马明X与其长子马某丁到××县马某戊家,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,过三、四天付钱,骗取被害人马某戊的一头牛,双方商议价值为8000元。马明X将诈骗所得这头牛以6600元卖给一个不认识的人。
9.2016年6月10日,被告人马明X到××县马某己家,谎称家里”念锁”、养殖,自己忘带钱了,6月13日付钱,骗取被害人马某己四只羊,双方商议价值2500元。马明X将诈骗所得四只羊卖给一个羊贩子。经被害人多次催要,要回600元,马明X诈骗数额为1900元。
10.2017年6月25日,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县高某某家,编造虚假的身份、住址信息,谎称给过世老人”念锁”,自己忘带钱了,第二天付钱,骗取被害人高某某的两只羊,双方商议价值1150元,马明X交了20元定金。马明X将诈骗所得两只羊拉至××县卖给经营肉店的刘某甲。马明X诈骗数额为1130元。
11.2017年1月29日,被告人马明X驾驶摩托车到××县喜某乙家,谎称家里”念锁”、家里来客人需要招待,自己忘带钱了,过几天付钱,骗取被害人喜某乙的一只羊和价值374元羊肉,双方商议价值为984元。马明X将诈骗所得一只羊卖给一个不认识的人,将诈骗所得羊肉自己食用。
12.2017年3月份的一天,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县马某庚家,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,二天内付钱,骗取被害人马某庚一只羊,双方商议价值700元。马明X将诈骗所得一只羊拉到西吉县城卖给一个不认识的人。
13.2017年4月5日(农历三月初九),被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县马某辛家,谎称家里”念锁”、养殖,自己忘带钱了,过几天付钱,骗取被害人马某辛的五只羊,双方商议价值3100元。马明X将诈骗所得其中两只羊拉至××县卖给经营肉店的刘某甲。被害人马某辛发现被骗,第二天找到马明X家中的将三只羊拉回,向马明X讨回500元,被害人马某辛被骗600元。
14.2017年5月23日(农历四月二十八日),被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县刘某乙家,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,第二天付钱,骗取被害人刘某乙的两只羊,双方商议价值900元。马明X将诈骗所得两只羊拉至××县卖给经营肉店的刘某甲。
15.2017年6月份的一天,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县马某壬家,编造虚假的住址信息,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,第二天付钱,骗取被害人马某壬的两只羊,双方商议价值1100元。马明X将诈骗所得两只羊拉至××县卖给经营肉店的黄某某。
16.2017年6月份的一天,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县马某癸家,编造虚假的住址信息,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,三天内付钱,骗取被害人马某癸的两只羊,双方商议价值1240元。马明X将诈骗所得两只羊拉至××县卖给一个不认识的人。
17.2017年6月份的一天,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县虎万礼家,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,第二天付钱,骗取被害人虎万礼两只羊,双方商议价值1200元。马明X将诈骗所得两只羊拉至××县卖给经营肉店的黄某某。
18.2017年6月底的一天,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县马某1家,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,过几天付钱,骗取被害人马某1两只羊,双方商议价值1200元。马明X将诈骗所得两只羊拉至××县出售。
19.2017年6月16日,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县马某2家,谎称家里”念锁”、养殖,自己忘带钱了,过几天付钱,骗取被害人马某2五只羊,双方商议价值2400元。马明X将诈骗所得其中两只羊拉至××县卖给经营肉店的刘某甲,将其他三只羊顶账。
20.2017年7月19日,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县刘某丙家,编造虚假的个人信息,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,第二天付钱,骗取被害人刘某丙的两只羊,双方商议价值850元。马明X将诈骗所得两只羊拉至××县卖给经营肉店的刘某甲。
21.2017年6月14日(农历5月20日),被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县喜某丙家,谎称家里”念锁”,骗取被害人喜某丙的两只羊,双方商议价值1000元,马明X先付400元,谎称过几天将钱付清。马明X将诈骗所得两只羊拉至西吉县城卖给了一个肉贩子。被害人喜某丙被骗600元。
22.2017年6月21日,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县马某3家,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,当天下午付钱,骗取被害人马某3两只羊,双方商议价值1400元。马明X将诈骗所得两只羊拉至××县卖给经营肉店的黄某某。
23.2017年7月14日(农历六月初二),被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县张某某家,编造虚假的住址信息,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,当天下午付钱,骗取被害人张某某两只羊,双方商议价值1240元。马明X将诈骗所得两只羊拉至××县卖给经营肉店的刘某甲。
24.2017年7月份的一天,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县虎入鹏家,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,第二天付钱,骗取被害人虎入鹏两只羊,双方商议价值1360元。马明X将诈骗所得两只羊拉至××县卖给经营肉店的黄某某。
25.2017年7月份的一天,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县马某4家,谎称家里”念锁”,骗取被害人马某4的两只羊,双方商议价值1800元。马明X将诈骗所得两只羊拉至新营乡街道卖给一个肉店老板。
26.2017年7月12日,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县李某乙家,编造虚假住址信息,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,两天内付钱,骗取被害人李某乙一只羊,双方商议价值600元。马明X将诈骗所得一只羊拉至××县卖给经营肉店的黄某某。
27.2017年7月16日(农历六月二十三日),被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县杨某某家,编造自己在兴坪乡新农村干活,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,第二天付钱,骗取被害人杨某某两只羊,双方商议价值1300元。马明X将诈骗所得两只羊拉至××县卖给经营肉店的黄某某。
28.2017年7月17日,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县虎托利家,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,第二天付钱,骗取被害人虎托利两只羊,双方商议价值1120元。马明X将诈骗所得两只羊拉至××县卖给经营肉店的黄某某。
29.2017年7月20日,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县马某5家,编造虚假的住址、身份信息,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,当月29日付钱,骗取被害人马某5两只羊,双方商议价值1300元。马明X将诈骗所得两只羊拉至××县卖给经营肉店的黄某某。
30.2017年6月20日,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县的王某乙家,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,当月27日(农历六月初四)付钱,骗取被害人王某乙两只羊,双方商议价值1130元。马明X将诈骗所得两只羊拉至海原县李俊乡卖给一个不认识的人。
31.2017年8月18日,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县马某6家,谎称给过世老人”念锁”,自己忘带钱了,第二天付钱,骗取被害人马某6两只羊,双方商议价值1060元。马明X将诈骗所得两只羊拉至××县卖给经营肉店的黄某某。
32.2017年8月19日,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县马某7家,编造虚假的住址信息,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,第二天付钱,骗取被害人马某7两只羊,双方商议价值1000元。马明X将诈骗所得两只羊拉至××县卖给一个不认识的人。
33.2017年8月初的一天,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县的苏某甲家,编造虚假的住址信息,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,第二天付钱,骗取被害人苏某甲两只羊,双方商议价值1160元。马明X将诈骗所得两只羊拉至××县卖给经营肉店的黄某某。
34.2017年8月底的一天,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到××县马某8家,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,过两天付钱,骗取被害人马某8两只羊,双方商议价值1100元,马明X付100元定金。马明X将诈骗所得两只羊拉至××县卖给经营肉店的黄某某。被害人马某8被骗1000元。
35.2017年8月份的一天,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到吴忠市××区海某某家,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,三天内付钱,骗取被害人海某某两只羊,双方商议价值为1800元。马明X将诈骗所得两只羊拉至红寺堡街道卖给一个不认识的人。
36.2017年8月份的一天,被告人驾驶黑色尼桑牌轿车到红寺堡区红寺堡镇东源村的罗某某家,编造虚假的住址信息,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,第二天付钱,骗取被害人罗某某一只公羊,双方商议价值为1450元。马明X将诈骗所得一只羊拉至红寺堡街道卖给一个不认识的人。
37.2017年8月28日,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车,拉着马某丁、马飞龙到永宁县闽宁镇园艺村二组妥某某家,马明X谎称买羊但未带钱,当月31日之前还钱,骗取被害人妥某某两只羊,双方商议价值1900元。马明X将诈骗所得两只羊拉至青铜峡市小坝镇街道卖给一个不认识的人。
38.2017年8月27日,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车,拉着马某丁、马飞龙到××区李某丙家附近,马明X看到李某丁和李小花(李某丙孩子)在河滩放羊,向两个孩子索要李某丙手机号码,通过手机联系到李某丙本人。8月29日马明X假冒村干部身份,称需要买三只羊,过几天付钱,骗取被害人李某丙三只羊。马明X将诈骗所得三只羊拉至海原李俊街道卖给一个不认识的人。被害人李某丙报案价值为4220元。
39.2017年8月30日,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车,拉着其长子马某丁到××县苏某乙家,编造虚假的身份和住址信息,谎称家里”念锁”,自己忘带钱了,当场支付了100元现金,剩余购羊款六天内付清,骗取被害人苏某乙两只羊,双方商议价值2100元。马明X将诈骗所得两只羊拉至原州区三营镇街道卖给一个不认识的人。被害人苏某乙被骗2000元。
40.2016年8月17日(农历七月十五日),被告人马明X驾驶一辆哈飞牌面包车,拉着马某丁、马飞龙到××县刘某丁家,谎称家里”念锁”、养殖,自己忘带钱了,过几天付钱,骗取被害人刘某丁十只羊,双方商议价值6000元。马明X将诈骗所得十只羊拉至××县卖给经营肉店的刘某甲。
41.2017年9月13日,被告人马明X到平罗县陶乐镇庙庙湖村市场王某丙的”祥瑞电气焊”修理部,编造虚假的住址信息,谎称在当地开肉店,2017年10月1日还款,骗取被害人王某丙一辆红色宗申三轮摩托车,双方商议价值5000元。马明X将诈骗所得这辆三轮摩托车卖给了一个不认识的人。
42.2017年9月13日,被告人马明X驾驶一辆红色宗申三轮摩托车,到平罗县陶乐镇庙庙湖村马某9经营的”庙庙湖养殖园区”,编造虚假的住址信息,谎称买几只羊,自己忘带钱了,第二天付钱,骗取被害人马某9四只羊,双方商议价值为3180元。马明X将诈骗所得四只羊拉至平罗县街道卖给一个不认识的羊贩子。
43.2017年9月19日,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车到永宁县闽宁镇武河村六组的马某10家,谎称家里”念锁”,自己工钱没要回来,当天晚上将买羊钱通过微信转给马某10,骗取被害人马某10两只羊,双方商议价值1600元。马明X将诈骗所得两只羊拉至青铜峡市小坝镇街道卖给一个不认识的肉店老板了。
44.2017年4月份的一天晚上,被告人马明X到××县铁某某家,盗窃三只羊,马明X将盗窃所得三只羊拉至××县出卖给一个羊贩子。
45.2017年8月份的一天晚上,被告人马明X驾驶黑色尼桑牌轿车,行驶至××县喜炳军家,盗窃喜炳军家三只羊,马明X将盗窃所得三只羊拉至××县出卖给一个肉店老板。
上述事实,被告人在开庭审理过程中亦无异议,且有书证受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、接受证据清单及账单复印件、欠条、户籍证明、归案经过、前科查询登记表、情况说明、国家发展和改革委员会价格认证中心发改价证综〔2016〕38号文件、宁夏回族自治区物价局宁价认发〔2016〕4号文件、证人马某11、马某丁、黄某某、刘某甲、李某丁的证言、被害人马某甲、李某戊、李某甲、肖某某、马某乙、马某丙、王某甲、安某某、喜某甲、马某戊、马某己、高某某、喜某乙、马某庚、马某辛、刘某乙、马某壬、马某癸、虎万礼、马某1、马某2、刘某丙、喜某丙、马某3、张某某、虎入鹏、马某4、李某乙、杨某某、虎托利、马某5、王某乙、马某6、马某7、苏某甲、马某8、海某某、罗某某、妥某某、李某丙、苏某乙、刘某丁、王某丙、马某9、马某10、铁某某、喜炳军的陈述、被告人马明X的供述与辩解、西吉县价格认定中心西价认定〔2017〕35号价格认定结论书、指认、辨认笔录及照片、现场勘验检查笔录及照片等证据证实,足以认定。
本院认为,被告人马明X以非法占有为目的,采用虚构事实的方法,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪;被告人马明X以非法占有为目的,入户窃取他人财物,其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名均成立,本院予以支持。被告人马明X犯数罪,应当数罪并罚。鉴于其犯罪后能够如实供述自己的罪行,确有悔罪表现,故可从轻处罚。为打击犯罪,保护公私财产不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条的规定,判决如下:
一、被告人马明X犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币8000元;犯盗窃罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币2000元;决定执行有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币10000元;
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即被告人马明X的刑期自2017年9月19日起至2022年3月18日止。罚金自本判决生效之日起10日内向本院缴纳,拒不缴纳予以强制执行。)
二、责令被告人马明X退赔各被害人的经济损失共计85743元(其中被害人马某甲3312元、肖某某7248.8元、马某乙3254.2元、马某丙1400元、王某甲2904元、安某某1000元、喜某甲1200元、马某戊8000元、马某己1900元、高某某1130元、喜某乙984元、马某庚700元、马某辛600元、刘某乙900元、马某壬1100元、马某癸1240元、虎万礼1200元、马某11200元、马某22400元、刘某丙850元、喜某丙600元、马某31400元、张某某1240元、虎入鹏1360元、马某41800元、李某乙600元、杨某某1300元、虎托利1120元、马某51300元、王某乙1130元、马某61060元、马某71000元、苏某甲1160元、马某81000元、海某某1800元、罗某某1450元、妥某某1900元、李某丙4220元、苏某乙2000元、刘某丁6000元、王某丙5000元、马某93180元、马某101600元)。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审判长李堂真
审判员单玉芳
人民陪审员朱宝林
二O一八年九月十四日
书记员何文婷
附本判决适用的法律条文:
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第二百六十四条盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。
第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的”数额较大”、”数额巨大”、”数额特别巨大”。
三、《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》
第十四条因犯盗窃罪,依法判处罚金刑的,应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金;没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的,应当在一千元以上十万元以下判处罚金。

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概要

基本信息

审理法院:西吉县人民法院

案件类型:刑事案件

审理程序:一审

裁判日期:2018-09-14

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