刑事案件
陈某某诈骗一审刑事判决书
武汉市黄陂区人民法院        

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湖北省武汉市黄陂区人民法院
刑事判决书
(2018)鄂0116刑初720号
公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。
被告人陈某X,男,1989年1月19日出生,汉族,大学文化,无职业,户籍登记地址湖北省孝昌县,住武汉市江岸区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪,于2018年6月20日被武汉市公安局黄陂区分局抓获,次日被刑事拘留,同年7月26日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人丁原、冯木,湖北天泓律师事务所律师。
被告人陈某X被控犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪一案,武汉市黄陂区人民检察院于2018年10月10日以陂检公诉刑诉[2018]741号起诉书向本院提起公诉。本院于2018年10月10日立案,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员刘亮出庭支持公诉,被告人陈某X及其辩护人丁原、冯木到庭参加诉讼。因检察人员发现本案需要补充侦查,建议延期审理。本案现已审理终结。
武汉市黄陂区人民检察院指控:2017年至2018年1月期间,被告人陈某X伙同付荣(另案处理)等人利用“JJ玉石商城”虚假网络投资平台诱骗雷某1在该平台上进行投资交易,以高买低卖的方式共骗得雷某1人民币85000元。后付荣等人退赃款人民币85000元,公安机关已发还雷某1,并取得谅解。
2018年2月至6月期间,被告人陈某X通过网络渠道向网名为“卖资源精准资源-郑某”的微信好友购买公民个人信息。后被告人陈某X通过QQ邮箱等平台多次向网名“章某”、“879903807”的两名微信好友出售公民个人信息共计30000条,获利人民币9000余元。
针对上述指控,公诉机关向本院提交了受案登记表、立案决定书、抓获、破案经过、被害人雷某1的报案材料和陈述、银行卡交易明细单、手机、网站截图、聊天记录截图、“程某1”的身份证、辨认笔录、同案人付荣、程某2的供述、退赃材料、谅解书、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品、文件清单、微信截图、光盘、办案说明以及被告人陈某X的供述等证据,认为被告人陈某X的行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款之规定,依法应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈某X对指控的犯罪事实及罪名无异议,表示自愿认罪。
被告人陈某X的辩护人提出的辩护意见是,在诈骗犯罪中,被告人陈某X不是“JJ玉石商城”的管理者和控制者,在共同犯罪中起次要作用,是从犯,依法应当从轻、减轻或者免于处罚;其能如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚;其当庭自愿认罪,被害人的损失全部被追回,其取得被害人谅解,依法可以酌情从轻处罚。在侵犯公民个人信息犯罪中,被告人陈某X能如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚;其当庭自愿认罪,退出违法所得,依法可以从轻处罚。
经审理查明:2017年10月,付荣(已判刑)经被告人陈某X介绍创建名为“中运客服”的微信公众号,并与被告人陈某X代理的“JJ玉石商城”虚假网络投资平台对接。后付荣招募程某2(已判刑)等5人为业务员,让其在网上拉客户进入“中运客服”微信公众号注册,然后再到“JJ玉石商城”虚假网络投资平台上进行投资交易,并从客户投入该平台亏损的资金中进行相应的业绩提成。2017年11月至2018年1月期间,程某2伙同付荣等人,在利用受其控制的“中运客服”微信公众号骗取雷某1的信任后,进而诱使雷某1登录“JJ玉石商城”虚假网络投资平台进行投资交易,以高买低卖的方式,共骗得雷某1人民币85000元。
案发后,付荣、程某2的亲属代其退赃款共计人民币85000元,公安机关已发还雷某1,雷某1对付荣、程某2表示谅解。
另查明:本案在审理过程中,雷某1对被告人陈某X表示谅解。
2018年2月至6月期间,被告人陈某X通过网络渠道向网名为“卖资源精准资源-郑某”的微信好友购买公民个人信息。后被告人陈某X通过QQ邮箱等平台多次向网名“章某”、“879903807”的两名微信好友出售公民个人信息共计30000条,获利人民币9000余元。
另查明:本案在审理过程中,被告人陈某X的近亲属代其退出违法所得人民币9000元(此款已缴纳至本院案件款专用账户)。
上述事实,有下列证据证实:
一、受案登记表、立案决定书、抓获、破案经过,证实:2018年6月20日,公安民警将陈某X抓获,同日,公安机关以陈某X涉嫌犯侵犯公民个人信息罪立案侦查。
二、被害人雷某1的报案材料和陈述,证实:2017年11月中旬,微信号“大宗商品”、自称“程某1”的男子加雷某1为好友,并将其身份证照片发给雷某1。“程某1”的手机号为17177170050。同年11月27日,“程某1”与雷某1聊天,让雷某1在“中运客服”上交易“再生燃料”产品。雷某1通过其建设银行卡充值5000元,二天后雷某1赚了5000元。“程某1”又让雷某1在APP软件上充值本金共85000元至中运VIP客服交易中心,最后显示有积分100000元。后APP显示雷某1用户被禁用,“程某1”对雷某1讲平台已倒闭,雷某1怀疑被骗后于2018年1月2日向公安机关报警。
三、银行卡交易明细单、手机、网站截图、聊天记录截图、“程某1”的身份证,证实:雷某1于2017年11月交易“再生燃料”的事实。雷某1用18×××86手机号登录“中运商品”网交易的事实。雷某1账号18×××86显示其积分100000枚,“JJ玉石商城”显示18×××86用户被禁用,其银行卡不能提现。雷某1不能提现后与程某2通话记录。程某2向雷某1提供虚假的“程某1”的身份证照片。
四、辨认笔录,证实:付荣辨认出陈某X是向其介绍“JJ玉石商城”虚假平台进行诈骗的人,程某2辨认出付荣与其一起共同进行诈骗的人。
五、同案人付荣的供述,主要内容为:2017年10月,陈某X打电话给付荣,讲其有一个网络平台,让付荣拉客户进去投资,陈某X操作让客户高买低卖亏钱,从中提成。付荣同意后,在恩施市在微信上申请“中运客服”的公众号,将此公众号告诉陈某X,与“JJ玉石”网络平台对接。客户关注“中运客服”的公众号后,可以直接登录“JJ玉石”网络平台投资。后付荣招录程某2、付涛、付秋明等五人让其拉客户投资。有问题时,付荣和陈某X解决。大约半个月,程某2拉进一个客户,投资七八万元,最后结余十万元,但不能在平台上提现。付荣告诉陈某X,陈某X讲等几天,后“JJ玉石”网络平台不能直接登录,陈某X告诉付荣运营中心跑了,钱拿不回来。后陈某X退还付荣保证金20000元,付荣给付程某212000元。陈某X的手机号及微信号是158××××7008,住武汉市江岸区西马路西马名仕1单元。
六、同案人程某2的供述,主要内容为:2017年10月,程某2的朋友付荣让其在网上拉客户至“JJ玉石商城”平台投资,让客户高买低卖亏钱,客户亏损,程某2、付荣就有提成。“JJ玉石商城”与“中运客户交易中心”实际是一个微信号,“JJ玉石商城”里面的商品价格是可控制的,让对方高买低卖亏钱,程某2主要拉客户。程某2办理17177170050的手机卡,以此手机号申请“程某1”的微信名,在淘宝网上做了一张“程某1”的身份证。程某2以此微信号添加相关投资群,推销“JJ玉石商城”微信公众号,对方关注公众号后可以在上面注册账号,登录后可以在上面买卖商品。同年11月,程某2在恩施市出租房内按上述操作在一个投资群里添加武汉网友雷某1。程某2取得雷某1的信任后,向其推荐“JJ玉石商城”平台,骗其此平台赚钱快。雷某1按照程某2所讲在平台上注册,先投资少量钱,赚钱后,程某2让雷某1追加投资,最后雷某1亏损85000元本金。雷某1告诉程某2其要报警,程某2让付荣将钱退给雷某1,付荣不同意,并让程某2将雷某1的微信、电话等联系方式删除,程某2将17177170050的手机号和“程某1”的微信停用。付荣给程某212000元提成。付荣的上线有一个叫陈某X的人。
七、退赃材料、谅解书,证实:程某2、付荣的近亲属代其向公安机关退赃共计人民币85000元,公安机关已发还雷某1。本案在审理过程中,雷某1对陈某X表示谅解。
八、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品、文件清单,证实:2018年6月20日7时许,公安民警在武汉市江岸区西马路西马名仕2号楼1单元3304室陈某X的住所内,搜查出IPH0NE7PLUS手机1部、其他品牌手机5部、电信网关1个、U盘1个、电话卡14张、内存卡2张、银行卡6张、笔记本1个,公安机关对上述物品依法扣押。
九、微信截图、光盘、办案说明,证实:2018年2月至4月期间,陈某X通过微信向“卖资源精准资源-郑某”购买公民个人信息的事实,以及与“章某”、“879903807”交易的事实。深圳市腾迅计算机系统有限公司从扣押的U盘和手机上提取陈某X购买和出售的公民个人信息,并制作成光盘,其内容有陈某X购买和出售的公民个人信息30000条。
十、被告人陈某X的供述,主要内容为:陈某X在微信群里看见“JJ玉石商城”的招收代理商广告后,通过联系“JJ玉石商城”的客服成为代理商。“JJ玉石商城”可以通过后台操作人为决定玉石价格,客户赚钱或投资金额大,后台会将客户的账户封掉,使客户投资的钱不能取出,而占有客户的钱,代理商通过客户亏损提成赚钱。后陈某X招收付荣成为下级代理商,付荣告诉陈某X有一客户投资七八万元,客户的账被封。
2018年春节后,陈某X以每条0.1元至0.3元的价格从“卖资源精准资源-郑某”的微信好友处多次购买公民个人信息,“卖资源精准资源-郑某”微信号为×××,其交易信息在陈某X的微信里。陈某X通过QQ邮箱以每条0.4至0.5元的价格分别四次向姓章的人出售上述公民个人信息。2018年4月14日,陈某X以每条0.5元的价格向“879903807”的人出售上述公民个人信息。陈某X向上述二人出售公民个人信息大约30000条,共获利9000元。陈某X贩卖公民个人信息时,使用其IPH0NE7PLUS手机,该手机使用过158××××7008号,该手机及158××××7008号只有陈某X使用。158××××7008手机号登录过“KENNETHCFZ”微信号,登录过“447027724”和“442368275”两个QQ号,登录“442368275”QQ号邮箱。“447027724”和“442368275”两个QQ号只有陈某X使用,主要通过“442368275”QQ号邮箱向对方发送个人信息,通过“KENNETHCFZ”微信号联系买家和卖家,通过“KENNETHCFZ”微信号和158××××7008号手机支付宝支付或收取费用。陈某X将从“卖资源精准资源-郑某”处购买的信息储存在IPH0NE7PLUS手机和公安民警扣押的U盘里面。
上述证据经庭审质证属实,本院依法予以认定。
本院认为,被告人陈某X伙同他人以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,数额巨大;违反国家有关规定,非法获取、出售公民个人信息五千条以上,违法所得五千元以上,情节严重;其行为分别构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪。公诉机关的指控成立,对被告人陈某X依法应予刑事处罚。被告人陈某X犯数罪,依法应当实行数罪并罚。被告人陈某X在诈骗犯罪中能如实供述自己的主要罪行,依法可以从轻处罚;其当庭自愿认罪,被害人的损失全部被追回,其取得被害人的谅解,依法可以酌情从轻处罚;其伙同他人通过互联网发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗,依法应当从重处罚。被告人陈某X在侵犯公民个人信息犯罪中能如实供述全部犯罪事实,依法可以从轻处罚;其当庭自愿认罪,系初犯,全部退赃,具有悔罪表现,依法应当从轻处罚。被告人陈某X的辩护人提出的相关辩护意见符合法律规定,本院依法予以采纳。
对被告人陈某X的辩护人关于“在诈骗犯罪中,被告人陈某X不是“JJ玉石商城”的管理者和控制者,在共同犯罪中起次要作用,是从犯,依法应当从轻、减轻或者免于处罚”的辩护意见,经查,被告人陈某X成为“JJ玉石商城”虚假平台的代理商后,积极参与犯罪,发展付荣等人,共同骗取了他人数额巨大的财物,其行为不符合从犯的法律规定。被告人陈某X的辩护人的上述相关辩护意见不符合法律规定,本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二百五十三条之一第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第(一)项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第(五)项、第(七)项、第十条、第十二条之规定,判决如下:
一、被告人陈某X犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币一万元;犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币一万八千元;决定执行有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币二万八千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月20日起至2021年12月19日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。)
二、对被告人陈某X退出的违法所得人民币九千元以及公安机关扣押的作案工具IPH0NE7PLUS手机1部、电信网关1个、U盘1个、电话卡14张、内存卡2张、笔记本1个。
予以没收,上缴国库。对公安机关扣押的其他品牌手机5部、银行卡6张,由公安机关负责处理。
审 判 长  张建平
人民陪审员  刘火苟
人民陪审员  许庆发
二〇一九年二月十二日
书 记 员  梅 晶

公告

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概要

基本信息

审理法院:武汉市黄陂区人民法院

案件类型:刑事案件

审理程序:一审

裁判日期:2019-02-12

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