刑事案件
林某1非法吸收公众存款一审刑事判决书
汶上县人民法院        

此裁判文书仅用于崇法认证律师参考学习如需查看详情请下载崇法APP进行律师认证 下载崇法APP

普通用户点击查看原文>>

崇法账号

登录密码

山东省汶上县人民法院
刑事判决书
(2016)鲁0830刑初474号
公诉机关汶上县人民检察院。
被告人林某1,男,1976年9月15日出生于山东省汶上县,汉族,初中文化,济宁鑫诚企业管理咨询有限公司实际负责人,群众,户籍地汶上县,住汶上县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月25日被汶上县公安局刑事拘留,同年4月29日被逮捕。
辩护人李召松,山东圣泽律师事务所律师。
辩护人梁延行,山东中都剑律师事务所律师。
汶上县人民检察院以汶检公诉刑诉[2016]470号起诉书指控被告人林某1犯非法吸收公众存款罪,于2016年11月30日向本院提起公诉。本院于同日立案,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。汶上县人民检察院指派代理检察员何艳梅出庭支持公诉,被告人林某1及其辩护人李召松、梁延行到庭参加诉讼。现已审理终结。
汶上县人民检察院指控:
2014年1月以来,被告人林某1在未经相关部门批准的情况下,以高息为诱饵,以济宁鑫诚企业管理咨询有限公司的名义,通过签订借款合同的形式,非法吸收王某1、林某2、王某2等社会不特定50人本金共计522.6万元,返还本金共计18.18万元,返还利息共计55.87万元。2015年3月份之后无法支付储户本息,尚欠本金共计504.42万元。
公诉机关认为,被告人林某1的行为适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定,应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人林某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议,无辩解。辩护人的辩护意见是:已返还存款人的利息55.87万元,案发前存款人已转让给张彬贤的债权,应从存款人损失数额中予以扣除,郑某的3万元、李某3的7万元、孙某1的20万元、鑫诚企业管理咨询有限公司工作人员及近亲属的存款195.08万元不应计算在犯罪数额内;被告人林某1自愿认罪,系自首,取得了部分存款人的谅解,可对其从轻处罚或免予刑事处罚。
经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。
另查明,被告人林某1于2016年3月24日经汶上县公安局经侦大队电话通知到案。
上述事实,有公诉机关提供并经庭审质证的证人王某1、王某2、魏某、林某2、马某、王某3、孙某1、李某1、王某4、郑某、孙某2、林某3、周某、路某、李某2、程某、刘某1、李某3、丁某、王某5、徐某、谷某、刘某2的证言,受案登记表、立案决定书、非法吸收存款登记表、济宁鑫诚企业管理咨询有限公司借款合同(或理财协议)、收据、借款合同、交易明细、银行业务凭证、民事判决书、银行查询明细、到案经过、谅解书、债权转让协议、调取证据通知书、存款人身份复印件、吸收存款明细表、户籍证明、办案说明以及被告人林某1的供述等证据证实。被告人林某1在开庭审理过程中亦无异议。事实清楚,证据确实、充分,足以认定。
本院认为,被告人林某1非法吸收公众存款,数额巨大,扰乱了国家的金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪。汶上县人民检察院指控其犯非法吸收公众存款罪成立。
被告人林某1犯罪以后自动投案,如实供述所犯罪行,是自首,依法可以从轻处罚;其自愿认罪,取得了部分存款人的谅解,亦可酌情予以从轻处罚。辩护人的上述辩护理由成立,可予采纳;其他辩护理由不成立,不予采纳。被告人林某1违法所得的财物,应当予以追缴。据此,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定,判决如下:
一、被告人林某1犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,罚金人民币十五万元。
(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年3月25日起至2019年3月24日止;罚金限于判决生效第二日起三十日内缴纳。)
二、被告人林某1违法所得504.42万元予以追缴。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本六份。
审 判 长  王丽萍
审 判 员  强桐海
人民陪审员  张进莉
二〇一七年二月十五日
书 记 员  李小坤

公告

一、本裁判文书库为非盈利网站,贯彻国家司法公开的原则,致力于向公众提供全面、真实、可靠的法律信息,为公众了解法律、律师和司法案例提供一个良好的平台。

二、公开判决文书是国家司法审判公开的重要环节,不仅不违法,而且有助于国家法制建设,并且有助于打击拖欠、赖账等不良行为,有助于养成良好的社会风气。

三、如需删除相关文书,请附带详细网址以及证明当事人身份信息材料发送至panjueshu@chongfa.com 7-15个工作日删除。(发送邮件请检查是否附带详情页网址以及当事人证明材料,资料不全不予处理。)

概要

基本信息

审理法院:汶上县人民法院

案件类型:刑事案件

审理程序:一审

裁判日期:2017-02-15

律师联盟

免费法律咨询,找律师用崇法APP,好律师就在您身边。

Copyright © 判决书 www.panjueshu.com 苏ICP备16017945-3号 | 网站地图 | 律师联盟