刑事案件
蔡桥清、庞正挺走私废物一审刑事判决书
云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院        

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云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院
刑事判决书
(2018)云31刑初154号
公诉机关德宏傣族景颇族自治州(以下简称德宏州)人民检察院。
被告人蔡桥X,男,汉族,1957年10月28日出生,浙江省瑞安市人,文盲,经商,户籍所在地浙江省瑞安市,现住云南省德宏州瑞丽市(缅甸一侧)塑料加工厂。2017年4月8日因涉嫌走私废物被瑞丽海关缉私分局刑事拘留,同年5月4日被取保候审。2018年5月3日被德宏州人民检察院取保候审。
辩护人李自品,云南欣艺律师事务所律师。
被告人庞正X,男,汉族,1968年10月3日出生,浙江省天台县人,大专文化,经商,户籍所在地浙江省天台县,现住云南省德宏州瑞丽市。2017年4月8日因涉嫌走私废物被瑞丽海关缉私分局刑事拘留,同年5月4日被取保候审。2018年5月3日被德宏州人民检察院取保候审。
辩护人唐恩欢,云南欣艺律师事务所律师。
德宏州人民检察院以德检公诉刑诉[2018]156号起诉书指控被告人蔡桥X、庞正X犯走私废物罪,于2018年8月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭,于同年10月10日公开开庭审理了本案。德宏州人民检察院指派检察员杨兵、杨文超出庭支持公诉。二被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
德宏州人民检察院指控:2017年4月7日,被告人蔡桥X欲将26800千克废塑料从缅甸经由瑞丽项赛寨子走私入境后销售至贵州,运输途中被侦查机关查获。后从被告人庞正X经营的瑞丽美沣塑料科技有限公司查获的废塑料采购明细单上查证,有56196.2千克废塑料系庞正X委托蔡桥X位于缅甸的加工厂加工或向某桥清购买后走私入境。
针对上述指控,公诉人当庭出示和宣读了受案登记表、立案决定书、查获经过、到案经过、户籍证明、称量记录、扣押清单、物证照片、现场辨认笔录及辨认照片、货物检验检疫鉴定记录单、鉴定意见通知书、相关书证、证人证言及辨认笔录、二被告人的供述等证据。公诉机关据此认为,被告人蔡桥X、庞正X的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十二条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以走私废物罪追究二被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定,提请本院依法判处。
出庭的公诉机关发表公诉意见认为:1.被告人蔡桥X、庞正X的行为均构成走私废物罪,且蔡桥X应对其走私82996.2千克废塑料入境的行为承担刑事责任,庞正X应对其委托蔡桥X加工或向某桥清购买后走私入境的56196.2千克废塑料承担刑事责任。二被告人走私国家限制进口的可用作原料的固体废物数量达二十吨以上不满一百吨,依法应处五年以下有期徒刑,并处或者单处罚金。2.二被告人均系自首,依法可以从轻或者减轻处罚。
辩护人李自品提出:1.对指控蔡桥X构成走私废物罪没有异议,但对走私废物的数量提出异议,认为指控蔡桥X走私的56196.2千克废塑料并没有实物,无法证明属于国家限制进口的固体废物,而且难以区分出蔡桥X在国内收购后转卖给瑞丽市美沣塑料科技有限公司的数量。故蔡桥X走私废物的数量应为查获的26800千克废塑料。2.蔡桥X系主动到办案机关说明情况,并如实供述犯罪事实,具有自首情节,应依法从轻、减轻处罚或者免除处罚。3.蔡桥X能够如实供述自己的犯罪行为,具有坦白情节,应从轻处罚。综上,建议对被告人蔡桥X单处罚金或免予刑事处罚。
被告人蔡桥X对指控的事实和罪名无异议,并当庭表示认罪。
辩护人唐恩欢提出:1.指控庞正X犯走私废物罪证据不足,庞正X收购国家限制进口的可用作原料的固体废物,属于间接走私,根据《中华人民共和国刑法》第一百五十五条的规定,应以走私罪论处。2.双方签订的《塑料委托加工协议》并未明确约定加工地点和运输方式,不能以加工场所在缅甸就认定委托加工是走私。3.指控的56196.2千克废塑料已经灭失,仅有记录,且不排除重复记录的可能。从瑞丽市美沣塑料科技有限公司仓库查获的630千克废塑料颗粒,尚未达到情节严重。4.庞正X自动投案,并如实供述案件事实,系自首,可以从轻或减轻处罚。5.庞正X系初犯,认罪悔罪,具有坦白情节,应从轻处罚。综上,建议对被告人庞正X减轻处罚或者免除处罚。
被告人庞正X对指控的事实和罪名无异议,并当庭表示认罪。
二被告人及其辩护人均无证据向法庭提交。
经审理查明:2017年4月7日,被告人蔡桥X欲将从缅甸走私入境的26800千克废塑料销售至贵州,并在途中被侦查机关查获。另查明,2017年2月份以来,被告人庞正X委托蔡桥X加工或向某桥清购买在缅甸加工后走私入境的废塑料56196.2千克。
上述事实,有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据证实:
1.受案登记表、立案决定书。证实本案系云南省屯洪边境检查站执勤官兵于2017年4月7日凌晨,在瑞丽市附近巡逻时查获,后将案件移交瑞丽海关缉私分局。瑞丽海关缉私分局于同日决定对本案立案侦查。
2.查获经过。证实2017年4月7日2时30分许,云南省屯洪边境检查站官兵在边境一线巡逻时,在瑞丽市附近查获一辆红色货车(云D×××××),经现场盘问、检查,得知驾驶员叫王某1,并查获涉嫌走私的废塑料一车,王某1称废塑料约有20吨。执勤官兵遂将涉嫌走私的废塑料当场扣押并将王某1抓获。
3.到案经过、移交案件登记表、随案物品移交清单。证实2017年4月7日,瑞丽海关缉私分局接到屯洪边境检查站关于本案的通报。当日11时许,自称货主的蔡桥X主动到屯洪边境检查站说明情况。13时许,屯洪边境检查站将涉案物品及嫌疑人移交瑞丽海关缉私分局处理。经查,瑞丽市美沣塑料科技有限公司(以下简称美沣公司)的庞正X长期委托蔡桥X加工废塑料,并且还向某桥清购买废塑料,民警立即打电话让庞正X到案说明情况。4月8日上午10时许,庞正X到瑞丽海关缉私分局投案。
4.户籍证明。证实被告人蔡桥X、庞正X的身份情况,二被告人均符合犯罪主体资格,具备刑事责任能力。
5.称量记录、过磅单。证实经称量,从车牌号为云D×××××货车上查获的废塑料净重26800千克。称量结果已告知被告人蔡桥X,其无异议。
6.《瑞丽联合物流信息部派车单》。证实查获的26800千克废塑料货车司机王某1准备运往贵州兴义,运费每吨420元,货到付款。
7.物证照片、指认照片。证实运输废塑料的货车,以及从该货车查获的废塑料的包装情况,拆开其中一包,可见内装黑色颗粒状废塑料。蔡桥X、王某1对查获的废塑料进行了指认,王某1还对其驾驶的货车进行了指认。
8.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。证实查获的26800千克废塑料已被瑞丽海关缉私分局扣押。
9.《塑料委托加工协议》。证实2016年9月15日,美沣公司和蔡桥X签订委托加工协议,约定:一、美沣公司将生产过程中产生的废料委托蔡桥X加工。二、美沣公司将造粒机无偿借用蔡桥X,使用期间修理费用由蔡桥X自行承担。三、加工费以成某数量为结算依据1050元/吨。四、加工费包含运费,损耗按废料的3%计算,大于损耗3%的由蔡桥X按市场价赔偿美沣公司。五、加工费每月结算一次。六、加工期限三年。签字双方为庞正X和蔡桥X,并加盖美沣公司印章。
10.营业执照。证实瑞丽市美沣塑料科技有限公司于2015年11月4日登记注册,法定代表人为董某。
11.美沣公司员工黄某提供的《委托加工入库明细》、《2017蔡老板采购明细汇总》。证实2017年2月14日至4月1日,美沣公司委托蔡桥X加工后运回公司仓库的废塑料共计15672.3千克。2017年2月12日至4月2日,美沣公司向某桥清购买废塑料共计40523.9千克。两项共计56196.2千克。蔡桥X和庞正X对黄某记录的内容予以认可。
12.现场照片、现场辨认笔录及辨认照片。证实被告人蔡桥X的塑料加工厂位于瑞丽市缅甸一侧,其走私废塑料入境的地点为项赛便道渡口,该便道设有限高杆和渡口安全守则告示牌。被告人蔡桥X和证人王某1、田某、黄某、杨某对蔡桥X的塑料加工厂进行了指认。被告人蔡桥X和证人田某、黄某、杨某还对美沣公司所在地进行了指认。
13.中华人民共和国瑞丽出入境检验检疫局货物检验检疫鉴定记录单(附固体废物放射性污染检测记录单)、鉴定意见通知书、国家质量监督检验检疫总局《关于公布第十一批取得进口废物原料检验检疫资格人员名单的通知》(国质检检函[2011]939号文件)。证实经检验,查获的废塑料颗粒为我国限制进口类可用作原料的固体废物。鉴定意见已告知二被告人。检验员具有检验资格。
14.证人证言、辨认笔录
(1)王某1的证言、辨认笔录:我从昆明运输百货到芒市后就到瑞丽找返程的货。2017年4月6日,我通过手机软件“货车帮”联系到从瑞丽拉运废塑料到贵州兴义的货运信息,运费每吨420元,物流信息部的王某3找我开了单,并对我说在瑞丽装货,我没多想就把派车单签了,并给了他300元信息费。当天下午18时许,王某3带着我去装货,因为路上有个限高杆,我的车不能开到厂里去装货,是用电动三轮车从厂里把货运出来又装到我的车上。货主是浙江人,装货时他在现场。4月7日凌晨1时许装完货后我开车返回瑞丽,刚过江堤就被屯洪边境检查站查到了,这时我才知道限高杆过去就是缅甸。经混同辨认,王某1辨认出被告人蔡桥X就是浙江老板。
(2)王某3的证言、辨认笔录:我是瑞丽联合物流信息部的负责人。2017年4月5日,一个浙江人打电话给我说要运一批货到贵州兴义,让我找一辆四桥车,我就把这条信息通过手机软件“货车帮”发布出去。第二天,王某1通过手机软件“货车帮”接收了这个信息。我和王某1签订了《瑞丽联合物流信息部派车单》,然后我就带着他到项赛便道限高杆处装货,并打电话告诉那个浙江人说车来了,之后我就走了,后面的事我就不清楚了。经混同辨认,王某3辨认出驾驶员王某1。
(3)田某(美沣公司员工)的证言、辨认笔录:美沣公司主要生产销售编织袋,法定代表人是董某,但董某基本上不参与管理,主要是庞正X负责。庞正X和蔡桥X签订了委托加工废塑料的协议,由蔡桥X对美沣公司生产编织袋产生的边角废料进行造粒加工,然后又运回美沣公司仓库再次用于生产编织袋。在2016年9月15日签订委托加工协议之前,美沣公司和蔡桥X购买过废塑料颗粒,我账本上记录的共计48048.1千克(未指控)。蔡桥X的加工厂在缅甸老赌场,因为生产编织袋产生的废塑料要塑化造粒污染很大,环保部门来检查是不过关的,所以才委托蔡桥X在缅甸造粒加工。出入境的地点是瑞丽市项赛寨子的便道。经混同辨认,田某辨认出蔡桥X和庞正X。
(4)杨某(美沣公司员工)的证言、辨认笔录:美沣公司主要生产编织袋销往缅甸,原材料采购和销售都是庞正X负责。2017年4月7日早上,蔡桥X到美沣公司找庞正X,说是他的一车废塑料被屯洪边境检查站查到了,因为庞正X不在,董某就让我陪蔡桥X去说明情况。我们到检查站后蔡桥X拿出了《塑料委托加工协议》,12时许瑞丽海关缉私分局的人来了,后来又把我们带到了缉私分局。从去年10月份左右蔡桥X就来美沣公司拉运编织袋的边角废料进行造粒加工,他的加工厂在缅甸,因为过江堤了,蔡桥X运回来的废塑料一般是交给黄某。经混同辨认,杨某辨认出庞正X和蔡桥X。
(5)黄某(美沣公司员工)证实:我于2014年3月份到瑞丽美格塑编厂做技术员,后来美格塑编厂改名为瑞丽市美沣塑料科技有限公司,法定代表人董某,美沣公司专门生产编织袋。因为废塑料造粒加工污染很大,环保部门来检查是不过关的,所以公司委托蔡桥X把生产编织袋产生的废塑料拉运到其位于缅甸的加工厂进行造粒加工,加工好之后又运回公司仓库用于编织袋生产。另外,公司也向某桥清购买其收购废塑料加工的塑料颗粒。蔡桥X都是从美沣公司大门出去左转经过瑞丽市项赛寨子的便道进出。2016年美沣公司向某桥清购买的废塑料我没有记录,从我记录的内容看,2017年以来,美沣公司委托蔡桥X加工后又运回公司仓库的塑料颗粒共计15672.3千克,美沣公司向某桥清购买的其加工好的塑料颗粒共计40523.9千克(两项共计56196.2千克)。
15.被告人供述、辨认笔录
(1)被告人蔡桥X的供述、辨认笔录:2015年9月份左右,我在瑞丽市(限高杆附近缅甸一侧)租了一块地办塑料加工厂,我是负责人,一开始我不知道是在缅甸境内,后来时间长了就知道了,但我已经交了三年的租金。我从2016年开始和美沣公司有业务往来,都是和庞正X联系。一开始我是在瑞丽买别人加工好的废塑料卖给美沣公司,从中赚取差价,后来我的机器安装好开工后我就自己加工废塑料卖给美沣公司。田某记录的2016年7月29日至9月16日我向美沣公司出售废塑料19车共计净重48048.1千克(未指控)我没有异议,但前10车是我在瑞丽收购加工好的废塑料直接卖给美沣公司的,其中有几车是在姐勒派出所对面的塑料加工厂收购的,后9车是我自己收购废塑料在我的加工厂加工后卖给美沣公司的。2016年9月15日我和美沣公司签订《塑料委托加工协议》,约定美沣公司生产编织袋剩余的边角废料由我回收在我的加工厂进行造粒加工,然后再运回美沣公司用于编织袋生产,美沣公司给我每吨1050元的加工费,包括运费。在这期间,我也从市场上收购废塑料在我的加工厂进行造粒加工后卖给美沣公司。车间的机器其中一台是美沣公司无偿借我使用的,另外一台是我自己的。我拉运废塑料出入境的地点都是经过项赛便道。对黄某记录的2017年以来我向美沣公司出售废塑料颗粒40523.9千克,以及美沣公司委托我加工的废塑料颗粒15672.3千克我认可(两项合计56196.2千克)。2017年4月7日从云D×××××货车上查获的26800千克废塑料,是我用自己收购的废塑料加工的,经项赛便道入境准备运到贵州。经混同辨认,蔡桥X辨认出庞正X。
(2)被告人庞正X供述:美沣公司是我全额出资建立的,厂址在大通公司里面,董某只是名义上的法人。2016年9月份,因为公司厂房调整,没办法生产塑料颗粒,9月15日我就和蔡桥X签订了《塑料委托加工协议》,约定我们公司生产编织袋剩下的边角废料交给蔡桥X加工成塑料颗粒,公司按1050元一吨回收后再次用于编织袋生产,但要求废料损耗率不得大于3%,且质量要达到公司要求,同时公司把造粒机提供给蔡桥X使用。另外,公司也会向某桥清购买品质好的废塑料颗粒用于生产。在签订协议之前,美沣公司也和蔡桥X购买过一些废塑料颗粒,田某记录共向某桥清收购48048.1千克(未指控)我认可。黄某记录的在签订协议之后公司委托蔡桥X加工后回收15672.3千克,向某桥清采购40523.9千克我认可(两项共计56196.2千克)。从美沣公司查获的630千克废塑料颗粒(未指控)的来源我不清楚,因为公司也会从其他地方采购废塑料颗粒。2017年4月7日查获的那车废塑料颗粒我不清楚,是蔡桥X自己卖的。
上述证据经法庭质证,二被告人及其辩护人均未提出异议或者实质性的质证意见。本院认为,公诉机关出示的上述证据来源合法,内容客观、真实,各证据所证明的内容均与案件事实相关联,且能够相互印证本院审理查明的事实,本院依法确认上述证据具有证明本案的效力,并作为本案的定案依据。
对控辩双方所提的控辩意见,本院评判如下:
1.关于公诉人和辩护人李自品、唐恩欢所提被告人蔡桥X、庞正X具有自首情节的意见。本院认为,二被告人均系自动投案,并能如实供述自己的罪行,成立自首,该意见本院予以采纳。另外,辩护人李自品、唐恩欢所提二被告人具有坦白情节的意见,本院认为,二被告人的坦白情节已被自首情节所涵盖,故该意见本院不再重复评判。
2.关于辩护人李自品、唐恩欢所提指控的56196.2千克废塑料实物已经灭失,无法证明属于国家限制进口的废物的意见。本院认为,在案证据证实美沣公司账本记录的56196.2千克废塑料与查获的废塑料均为同种类型的废塑料,故可以认定账本记录的亦为我国限制进口类可用作原料的固体废物。
3.关于辩护人李自品所提账本记录的内容难以区分出蔡桥X在国内收购后直接卖给美沣公司的数量,以及辩护人唐恩欢所提不排除重复记录可能的意见。本院认为,蔡桥X在国内收购废塑料直接卖给美沣公司的情况发生在2016年其和庞正庭签订《塑料委托加工协议》之前,这部分公诉机关并未指控,已经予以排除。另外,黄某记录的账本内容完整,二被告人均予以认可,不存在重复记录。故两名辩护人所提的上述辩护意见本院均不予采纳。
4.关于辩护人唐恩欢所提被告人庞正X向某桥清收购走私的废塑料的行为属间接走私,根据《中华人民共和国刑法》第一百五十五条的规定,应以走私罪论处的意见。本院认为,根据《最高人民法院、最高人检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第二十条第一款的规定,间接走私构成犯罪的,应当按照走私货物、物品的种类,分别依法定罪处罚。庞正X直接向走私人蔡桥X非法收购走私进口的固体废物,应当依照走私废物罪定罪处罚,故该辩护意见本院不予采纳。
5.关于辩护人唐恩欢所提二被告人签订的《塑料委托加工协议》中并未约定加工地点和运输方式,不能因为加工场所在缅甸就认定委托加工是走私的意见。本院认为,在案证据足以证实被告人庞正X和美沣公司员工均清楚蔡桥X的塑料加工厂在缅甸境内,故无论庞正X委托蔡桥X加工或是购买蔡桥X加工的废塑料均构成走私废物罪。故该辩护意见本院不予采纳。
6.关于辩护人唐恩欢所提从美沣公司查获的630千克废塑料未达到情节严重的意见。本院认为,该630千克废塑料因来源不清公诉机关并未指控,故本院对该辩护意见不予评判。
7.关于辩护人唐恩欢所提被告人庞正X系初犯,认罪悔罪,依法可以酌情从轻处罚的意见经查属实,本院在量刑时予以考虑。
本院认为,被告人蔡桥X、庞正X逃避海关监管,走私国家限制进口的可用作原料的固体废物达二十吨以上不满一百吨,属情节严重,均应依法判处五年以下有期徒刑,并处或者单处罚金。被告人蔡桥X应对其加工后走私入境82996.2千克废塑料的行为承担刑事责任,被告人庞正X应对其委托蔡桥X加工或向某桥清购买走私入境的56196.2千克废塑料的行为承担刑事责任。公诉机关指控的事实及罪名成立,本院予以采纳。二被告人具有自首情节,本院均依法予以从轻处罚。结合本案实际情况,两名辩护人所提应对二被告人单处罚金或免予刑事处罚的量刑建议畸轻,本院均不予采纳。
综上所述,本院为维护海关的监管制度,惩治走私犯罪,根据被告人蔡桥X、庞正X的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二款、第一百五十五条(一)项、第六十七条第一款、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、以及《最高人民法院、最高人检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条第一款(三)项、第二十条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定,判决如下:
一、被告人蔡桥X犯走私废物罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。)
二、被告人庞正X犯走私废物罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币十万元。
(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。)
三、查获的26800千克废塑料依法予以没收。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。
审判长  雷自荣
审判员  周崇珍
审判员  桂云燕
二〇一八年十一月七日
书记员  方 杰

公告

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概要

基本信息

审理法院:云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院

案件类型:刑事案件

审理程序:一审

裁判日期:2018-11-07

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