刑事案件
被告人席涛非法吸收公众存款一案一审刑事判决书
西安市新城区人民法院        

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陕西省西安市新城区人民法院
刑事判决书
(2018)陕0102刑初376号
公诉机关西安市新城区人民检察院。
被告人席X,男,31岁,1987年3月3日出生陕西省洛南县,汉族,中专文化,原系西安联合职业培训学院业务员。2015年4月16日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪投案,次日被取保候审,2018年3月2日被刑事拘留,同年4月4日被依法执行逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。
辩护人李勇,陕西云德律师事务所律师。
西安市新城区人民检察院以新检诉刑诉(2018)93号起诉书指控被告人席X犯非法吸收公众存款罪,于2018年8月20日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派检察员邓彦林、代检察员郭刚出庭支持公诉。被告人席X及其辩护人李勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
西安市新城区人民检察院指控:西安联合大学培训学院成立于1996年4月,2000年3月更名为西安联合职业培训学院(以下简称联合学院)。为解决经营发展中资金缺乏问题,联合学院组建集资团队面向社会不特定群众非法集资。学院通过主流媒体及印发宣传册的形式宣传学校的历史和未来,加强学校的影响力,并向群众谎称联合学院及阳光雨露土地为自有资产,同时在集资过程中免费接待群众参观学校和农业园、到附近旅游景点旅游、招待群众在农业园免费用餐、聘请讲师团队向群众开展关于集资的讲座、业务员定期到群众家中回访等,加强群众对还本付息的印象,承诺高额利息作为回报,同时向业务员支付高额提成款。
2010年3月至2014年7月被告人席X在联合学院任业务员期间,以带客户参观、介绍学校投资回报等方式,吸引各集资群众向联合学院投资,并签订合同,其从中获取业务提成。经审计:被告人席X任业务员期间与其有关的合同共624份,吸收资金共计人民币19637000元(以下货币单位均为人民币),涉及人数411人,被告人席X共领取提成分利款2327540元。案发后,被告人席X已退赃20万元。
为了证实指控的犯罪,公诉机关向本院移送并当庭出示了相关证据。据此认为,被告人席X的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪,提起公诉,提请依法惩处。
庭审中,被告人席X对起诉书指控其非法吸收公众存款的主要犯罪事实及罪名无异议,但辩称:1、起诉书指控其非法吸收的数额过高;2、其为联合学院索菲特酒店投资二次,第一次联合学院先后从其收入中扣款30万元,第二次先后交款18万余元;3、其取保候审期间,虽变更联系方式,但并未离开西安。其辩护人辩称:1、陕西铭建司法会计鉴定所出具的司法鉴定意见书真实性、合法性存疑,且证据单一,故起诉书指控席涛非法吸收的数额证据不足,应以现有集资群众的报案数额作为犯罪数额;2、被告人席X有自首情节,且已退缴20万元非法所得,故请求对席涛依法从轻处罚。
经审理查明:
西安大学培训部成立于1996年4月,2000年3月更名为联合学院,联合学院为解决经营发展中资金缺乏问题,组建集资团队面向社会不特定群众非法集资。联合学院通过媒体及印发宣传册等形式宣传学校的历史,加强学校影响力,又通过免费接送群众参观学校和农业园、到附近旅游景点旅游、招待群众在农业园免费用餐、聘请讲师团队向群众开展关于集资的讲座、业务员定期到群众家中回访等方式,吸引群众集资,并承诺10%-15%的高额利息作为回报,同时向业务员支付高额提成款。
2010年3月至2014年7月被告人席X在联合学院任业务员期间,以带客户参观、介绍学校投资回报等方式,吸引各集资群众向联合学院投资,并签订合同,其从中获取业务提成。经审计:被告人席X任业务员期间名下的合同共624份,涉及人数411人,非法吸收资金共计19357000元(不包含其本人280000元集资款),共领取提成分利款2027540元。案发后,被告人席X已向公安机关退缴非法所得20万元。
上述事实,有公安机关的受案登记表、立案决定书抓获经过、到案经过、情况说明及扣押清单,集资群众马某、陈某某等人的证言及相关合同票据,陕西铭建司法会计鉴定所陕铭鉴字(2016)68号司法鉴定意见书、联合学院专案655号情况说明及部分合同、收款收据、联合学院办事处人员工资表,被告人席X的供述等证据在卷为证。上述证据均经庭审查证属实,证据确实、充分,足以认定。
本院认为,被告人席X明知联合学院违反国家金融管理秩序,通过公开宣传,以承诺高额还本付息的方式面向社会公众非法吸收资金,但其仍担任联合学院业务员,非法吸收公众存款,且数额巨大,其行为已构成《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款规定的非法吸收公众存款罪。西安市新城区人民检察院指控被告人席X的主要犯罪事实和罪名成立,依法应予惩处。
庭审中,关于被告人席X及其辩护人辩称之理由,经查,首先,陕西铭建司法会计鉴定所根据侦查机关的委托,作出陕铭鉴字(2016)68号司法鉴定意见书及联合学院专案655号情况说明,鉴定机构依据侦查机关提供的联合学院原始合同及财务凭证等资料,按照审阅法、详查法进行鉴定,客观公正,程序合法,本院对该鉴定意见予以确认,又根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定,办理非法集资刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集集资群众的言词证据的,可结合已收集的集资群众的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同及审计报告等证据,综合认定吸收资金数额。本案中,有部分集资群众的报案材料及书面合同,再结合现有的鉴定意见,足以认定被告人席X非法吸收数额。故被告人席X及其辩护人关于非法吸收数额过高的辩称理由不能成立,本院不予采信。其次,根据陕西铭建司法会计鉴定所出具的鉴定意见,在认定席涛提成分利款时已将其向联合学院所交的188325元索菲特酒店投资款予以扣除,至于联合学院是否以筹建索菲特酒店为由从席涛提成分利款中直接扣除相应金额,鉴定意见中未予说明,但根据席涛提供的2014年9月6日其与联合学院所签合同及收款收据,结合席涛本人关于合同数额为36万但实际扣款30万元的辩称意见,在无证据反驳的情况下,应采信席涛的辩称意见,从其提成分利款中扣除30万元,且席涛本人向联合学院投入的28万元集资款,不应计入席涛的非吸数额,应从犯罪数额中扣除,故起诉书关于此节的指控不当,依法予以变更,被告人席X关于此节的辩称理由成立,本院应予采信。再次,被告人席X主动投案后,如实供述了主要犯罪事实,后在取保候审期内,席涛虽变更了联系方式,致使公安机关无法联系遂上网追逃,但尚无充足证据证实席涛为逃脱罪责而逃离西安,故不应认定为“自动投案后又逃跑”的情形,仍属自首,且其归案后,已退缴非法所得20万元,故可对其依法从轻处罚,故席涛及其辩护人关于此节的辩称理由成立,本院应予采信。
根据被告人席X的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款,第六十七条第一款,第五十二条,第五十三条,第六十四条,《最高人民法院<关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第一条第一款,第三条第二款第(一)项及《最高人民法院<关于处理自首和立功具体应用法律若干问题>的解释》第一条、第三条之规定,判决如下:
一、被告人席X犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年十个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,刑期即自2018年3月2日起至2022年1月1日止),并处罚金人民币六万元(在本判决生效后三个月内缴纳)。
二、被告人席X退缴之非法所得人民币二十万元,由扣押机关依法发还各集资群众。
三、责令被告人席X退缴剩余非法所得,依法发还各集资群众。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本三份。
审 判 长  王永
人民陪审员  焦阳
人民陪审员  张刚
二〇一八年十一月七日
书 记 员  卫美

公告

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概要

基本信息

审理法院:西安市新城区人民法院

案件类型:刑事案件

审理程序:一审

裁判日期:2018-11-07

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