赔偿案件
浦同敏、景洪市公安局刑事违法查封、扣押、冻结、追缴赔偿赔偿决定书
云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院        

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云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院赔偿委员会
国家赔偿决定书
(2017)云28委赔2号
赔偿请求人:浦同X,男,汉族,1969年3月10日出生,住昆明市晋宁县。
委托代理人陈永彬,云南弘石律师事务所律师。特别授权代理。
赔偿义务机关:景洪市公安局。
法定代表人王波,局长。
委托代理人邹建勋,该局民警。
复议机关:西双版纳傣族自治州公安局。
法定代表人董大伦,局长。
委托代理人彭勃,该局法制支队长。
委托代理人求三,该局法制支队民警。
赔偿请求人浦同X因刑事违法冻结措施申请景洪市公安局(以下简称市公安局)国家赔偿一案,不服该局作出的景公赔决字[2017]1号国家赔偿决定书和西双版纳傣族自治州公安局(以下简称州公安局)作出的西公赔复决字[2017]01号国家赔偿复议决定书,向本院赔偿委员会申请作出赔偿决定。本院赔偿委员会于2017年11月9日进行了听证,赔偿请求人浦同X委托代理人陈永彬、赔偿义务机关市公安局委托代理人邹建勋及复议机关州公安局委托代理人彭勃、求三到庭参加听证。本案经报批延长审理期限30日,现已审理终结。
赔偿请求人浦同X于2017年3月9日向赔偿义务机关市公安局提出赔偿其146万元资金被违法冻结一年零五个月(2014年7月11日到2015年12月18日)的利息损失62050元。赔偿义务机关以冻结浦同X账户上的存款虽属国家赔偿法第十八条规定的违法冻结侵犯公民财产权情形,但并未造成其存款利息直接损失为由,于2017年5月4日作出对赔偿请求人的国家赔偿申请不予赔偿的决定。浦同X不服该决定,向州公安局申请复议。州公安局复议认为市公安局在办理刘某某涉嫌合同诈骗一案中,冻结浦同X的145.617444万元,程序合法、手续齐全,不存在违法冻结,不属国家赔偿法规定的侵犯公民财产权的国家赔偿范围,于2017年7月24日作出维持市公安局对浦同X国家赔偿申请不予赔偿的决定。
浦同X不服州公安局作出的复议决定,向本院赔偿委员会申请作出赔偿决定。请求赔偿义务机关市公安局赔偿其146万元资金被违法冻结一年零五个月期间的利息损失2.5万元。在审理中又将其利息损失明确为24040.84元(1456174.44元×1.15%/365天×524天)。
请求人浦同X的主要理由为:一、2013年8月期间,其因与刘某某(涉嫌合同诈骗罪)有过一笔林权交易,收取了刘某某部分转让款350万元,后公安机关在办案过程中以追缴赃款为由,于2014年7月11日将其在富滇银行版纳分行的银行账号上的145.617444万元冻结。2015年1月12日冻结期满,其将该笔款项转汇至妻子陈XX在建行晋宁分行账户上,公安机关随即续冻该账户至2015年12月18日,持续冻结该笔款项1年零5个月。此期间银行对该笔资金只计算活期存款利息,造成其利息损失25000元(按现人民银行一年存款基准利率1.5%计算,扣除活期利息)。二、其被冻结款项系与刘某某合法交易所得,并未参与刘某某合同诈骗一案,公安机关冻结其款项违法。其与刘某某的林权交易在先,刘某某向金胜公司借款在后,其没有能力审查刘某某的款项来源及合法性,其出售合法拥有的橡胶林,收取款项合理合法,市公安局冻结其款项不符合法律规定。三、现在刘某某涉嫌合同诈骗一案已终结,检察机关已作出不起诉决定,刘某某被无罪释放,市公安局的行为侵犯了请求人的财产权,根据《中华人民共和国国家赔偿法》第三十六条第(七)项,《最高人民法院最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条的规定,其有权依法获得国家赔偿。市公安局作出的不予赔偿决定及州公安局作出的复议决定均错误。
赔偿义务机关市公安局答辩认为,一、市公安局冻结浦同X及其妻子陈XX账户上的存款145.617444万元,不存在违法冻结,不属《国家赔偿法》第十八条规定的侵犯公民财产权情形。(一)2013年8月期间,刘某某与橡胶所有权人浦同X签订一份橡胶地流转合同。2013年9月4日,刘某某将该橡胶地流转合同进行修改伪造,隐瞒该橡胶地已被浦同X向富滇银行抵押贷款1000万元的事实,持向浦同X所借林权证与金胜公司签订抵押贷款合同,骗取金胜公司300万元后,用银行转账方式支付给浦同X150万元。市公安局接到金胜公司报案后,于2014年1月27日立案侦查,在侦查期间多次与浦同X联系配合调查,均被回绝。2014年7月11日,市公安局冻结了浦同X在富滇银行版纳分行的账户上的存款145.617444万元。2015年1月12日冻结期满,浦同X将该笔款项转存到其妻陈XX在建行晋宁分行的账户上,市公安局随即于当日续冻该账号至2015年12月18日解除冻结。刘某某涉嫌合同诈骗一案,2015年8月7日景洪市法院以事实不清、证据不足,不能形成完整证据锁链为由,一审判决其无罪,其于2015年8月10日被释放,后市检察院提起抗诉,版纳州检察院支持抗诉,版纳中院裁定撤销原判,发回重审。2016年7月19日,经景洪市检察院申请,景洪市法院作出裁定,准予撤回起诉。2016年8月19日,景洪市检察院以事实不清,证据不足,作出不起诉决定。以上案件事实证明,刘某某涉嫌合同诈骗有充分的事实和证据证明,虽然刘某某涉嫌合同诈骗案景洪市检察院最终以事实不清,证据不足为由不起诉,但市公安局立案侦查,追赃冻结浦同X账户上刘某某汇入的涉嫌诈骗的赃款145.617444万元,是有证据证明并完全符合相关刑事诉讼法关于立案以及为侦查犯罪的需要冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的规定,不存在违法冻结。(二)根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条,对财产采取冻结措施后,具有不起诉情形,且办案机关未依法解除冻结措施的,才属国家赔偿法第十八条规定的侵犯财产权。本案中,市公安局冻结浦同X及其妻子陈XX账户上的存款146万元,早在2016年8月19日市检察院作出不起诉决定的8个月以前即2015年12月18日就已解除冻结,不存在不起诉且未依法解除冻结措施,不属国家赔偿法第十八条规定的侵犯公民财产权应赔偿的情形。二、市公安局作出不予赔偿决定和州公安局作出维持不予赔偿决定,证据确凿充分,符合法定程序,浦同X申请国家赔偿的理由不成立,请予驳回请求人浦同X的赔偿申请。
复议机关州公安局答辩认为,市公安局在冻结请求人浦同X及其妻银行账中的存款过程中,主体合法,程序合法,手续齐全,系合法冻结,不属国家赔偿法所规定的侵犯公民财产权应予赔偿的范围。故复议机关作出的维持市公安局的不予赔偿决定的复议决定正确。
在听证审理中,请求人提交了以下证据:1、委托书;2、结婚证;3、国家赔偿复议决定书;4、国家赔偿决定书;5、景洪市人民法院刑事判决书;6、景洪市人民检察院刑事抗诉书;7、西双版纳州中级人民法院刑事裁定书;8、景洪市人民法院刑事裁定书;9、景洪市人民检察院不起诉决定书;10、景洪市公安局冻结财产通知书;11、景洪市公安局协助冻结财产通知书;12、银行卡明细。
欲证明,浦同X与陈XX系夫妻关系,市公安局违法冻结浦同X及妻子陈XX银行账号资金的事实以及在刘某某涉嫌合同诈骗一案,检察院决定对刘某某不起诉后,建设银行晋宁支行对冻结的资金只计算了活期存款利息的事实。
经质证,赔偿义务机关市公安局和复议机关州公安局对赔偿请求人提交的证据均无异议,但对所欲证明的观点不予认可。
赔偿义务机关市公安局提交了以下证据:1、浦同X国家赔偿申请书及授权委托书、律师执业证;市公安局国家赔偿申请受理通知书、提交国家赔偿案件情况通知书、国家赔偿决定书;2、立案决定书;3、刘某某询问笔录;4、情况说明;5、富滇银行版纳分行冻结存款通知书(回执);6、建行晋宁分行冻结存款通知书(回执)、银行卡明细账;7、景洪市人民法院刑事判决书;8、景洪市人民检察院刑事抗诉书;9、西双版纳州中级人民法院刑事裁定书;10、景洪市人民法院刑事裁定书;11、景洪市人民检察院不起诉决定书;12、景洪市公安局协助冻结财产通知书(回执)、银行查询单。
欲证明,市公安局不存在违法冻结浦同X银行存款的情形,作出的赔偿决定事实清楚,证据充分,适用法律正确。
经质证,请求人浦同X对市公安局提交的证据3、4有异议:证据3与本案无关联性,刘某某已无罪释放,其讯问笔录不能作为本案证据。关于证据4,据了解,办案民警确与浦同X联系过,但因其工作比较忙,不能因没有配合公安局的侦查活动就冻结其账户。对其余证据则均无异议。
州公安局对市公安局提交的证据则均无异议。
经审查,浦同X及市公安局提交的证据,来源合法,内容真实,与本案具有关联性,均予以采信。
经审理查明,景洪市公安局接到西双版纳州金胜融资理财咨询服务有限公司(以下简称金胜公司)报案,于2014年1月27日对刘某某涉嫌合同诈骗一案立案侦查,在侦查过程中发现其通过修改与他人签订的橡胶地流转合同,隐瞒该橡胶地已向富滇银行抵押贷款1000万元的事实,从金胜公司骗取抵押贷款300万元后,通过银行转账支付给浦同X150万元。侦查期间,经办案民警多次与浦同X联系,要求其到公安机关配合调查但遭其拒绝。2014年7月11日,市公安局冻结了浦同X在富滇银行版纳分行账户上的存款145.617444万元,冻结期从2014年7月11日起至2015年1月11日止。冻结期满浦同X于2015年1月12日将146万元转存至其妻陈XX在建行晋宁分行的账户,市公安局随即于当日续冻该账户上的146万元至2015年12月18日解除冻结措施。浦同X账户上的145.617444万元被冻结六个月,富滇银行版纳分行按其账户约定利率计息,需浦同X本人申请才能领取但其未申请领取。其妻陈XX账户内被冻结的资金,在解除冻结时已按其账户约定利率计息。
刘某某涉嫌合同诈骗一案,景洪市人民法院于2015年8月7日作出(2015)景刑初字第112号刑事判决,以指控刘某某诈骗金胜公司300万元的事实不清、证据不足为由判决宣告其无罪。景洪市人民检察院于2015年8月19日就此提起抗诉,本院于2016年5月4日作出(2015)西刑终字第139号刑事裁定,将该案发回景洪市人民法院重新审判。2016年7月12日经景洪市人民检察院申请,景洪市人民法院作出(2016)云2801刑初244号刑事裁定,准予景洪市人民检察院撤回起诉。2016年8月19日,景洪市人民检察院以经退回补充侦查,认定刘某某构成犯罪的事实仍不清、证据不足,不符合起诉条件,决定对刘某某不起诉。冻结的涉案款物由市公安局依法处理。
本院赔偿委员会认为,根据《中华人民共和国国家赔偿法》第十八条(一)项的规定,请求人浦同X因刑事违法冻结措施申请国家赔偿,其前提是市公安局所采取的刑事冻结措施违法。根据双方提供的证据材料,市公安局在侦办刘某某涉嫌合同诈骗一案时,将刘某某转入其账户的涉嫌合同诈骗所得赃款145.617444万元予以冻结确有可信证据予以证实,且系在通知请求人浦同X配合调查而被拒绝的情形下采取,该刑事财产冻结措施符合法定条件和程序,属合法冻结。其次,根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定,刘某某涉嫌合同诈骗一案,景洪市人民检察院系于2016年8月19日作出不起诉决定。而市公安局对浦同X及其妻账户内资金采取的冻结措施已于此前的2015年12月18日解除,亦不存在市公安局在人民检察院作出不起诉决定后仍未依法解除冻结措施的情形。综上,请求人浦同X的国家赔偿申请并不符合法定应予赔偿的情形。
综上所述,本案赔偿义务机关及复议机关作出的不予国家赔偿的决定和复议决定,事实清楚、证据充分,并无不当。依照《最高人民法院关于人民法院赔偿委员会审理国家赔偿案件程序的规定》第十九条(一)项之规定,决定如下:
一、维持景洪市公安局景公赔决字[2017]1号国家赔偿决定;
二、维持西双版纳傣族自治州公安局西公赔复决字[2017]01号国家赔偿复议决定。
本决定为发生法律效力的决定。
二〇一七年十二月十一日

公告

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概要

基本信息

审理法院:云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院

案件类型:赔偿案件

审理程序:

裁判日期:2017-12-11

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